伸向熟人的黑手

——新疆某科技公司非法吸收公眾存款案

發布時間:2020-05-29 09:45 來源:恩施日報 編輯:丁瓊
隨著經濟的發展,人們的投資理念發生變化,一些投資人受到小投入高回報的誘惑,參與了非法集資活動。

隨著經濟的發展,人們的投資理念發生變化,一些投資人受到小投入高回報的誘惑,參與了非法集資活動。在新疆某科技公司非法吸收公眾存款案中,劉某某就鋌而走險,向熟人伸出黑手。

【案情簡介】

劉某某,大專學歷,2005年底,他在互聯網上發現陜西省某公司推介“年產15000噸復合無鉛汽油”項目。他認為這是一個賺錢的好機會,但他沒錢投資。

2006年4月,他找到陜西籍無業人員田某某等人,注冊成立了某科技公司,劉某某自任法人代表,并與田某某簽訂《個人委托貸款中介協議》。該協議約定:公司委托田某某為“年產15000噸復合無鉛汽油”項目通過銀行采用“個人委托貸款”形式定向尋找投資人。

協議簽訂后,田某某等人實際上并未通過合法渠道融資,而是非法集資。規定最低投資額起點為1萬元,投資期限分一年期、兩年期和三年期三種,投資一年期年回報率為8%,兩年期年回報率為10%,三年期年回報率為12%,并以公司名義與投資人簽訂《項目借資合同》。經查,該公司共與323人簽訂《項目借資合同》429份,非法吸收公眾存款1305萬元。

由于該公司沒有正當的經營業務,公司的運轉靠后面投資者的投資支付前面投資者的到期本息及介紹人的提成返點。到2007年2月,公司開始入不敷出,資金鏈斷裂。

隨后,劉某某、田某某等人潛逃。他們非法吸納的約900萬元資金除用于公司經營,支付投資人短期回報外,其余資金被劉某某、田某某等人揮霍一空,投資人遭受巨額損失。

【作案手段】

一、以經營高利項目資金短缺為借口。該公司以從事高額利潤項目為幌子,編造各種借口,騙取公眾信任。

二、以高息為誘餌進行虛假宣傳。本案300多名受害人,年齡層級復雜,遍布全國8個省、直轄市以及新疆14個地州市。劉某某等人就是利用投資者貪利和盲目從眾的心理,虛構投資項目,許諾月息8%至12%的高額回報,編造各種光環和名譽,騙取群眾的信任。

三、利用熟人牽線搭橋,騙取信任。本案中受騙人有許多是劉某某的熟人,劉某某正是利用這種熟人關系,介紹、宣傳虛構的投資項目,騙取他人的信任,致使多人上當受騙。

【風險警示】

本案中,劉某某等人采取“放長線釣大魚”的作案手法,以支付8%至12%的高息、紅利或定期分配實物等為誘餌,使323人參與到非法集資活動中。

在犯罪初期,劉某某等按允諾的條件,以高于銀行利息的回報讓集資參與人獲得暫時的實惠,進而利用獲利集資人作“活廣告”四處宣揚,不斷擴大集資規模,以達到“錢生錢、利滾利”的目的。

俗話說,羊毛出在羊身上。犯罪分子支付給廣大集資者的所謂高額回報,往往都是后續集資者集資的錢,而非犯罪嫌疑人的獲利返還。因此,投資時一定要擦亮眼睛,避免落入非法集資的圈套。

(州地方金融工作局提供)

責任編輯:丁瓊

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